銀行從業(yè)資格
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首頁 銀行從業(yè)資格考試 題庫 正文
  • 單選題 中國反洗錢監(jiān)測分析中心的職責(zé)不包括（）。
  • A 、建立客戶身份資料和交易記錄保存制度
  • B 、 按照規(guī)定向中國人民銀行報告分析結(jié)果
  • C 、要求金融機構(gòu)及時補正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
  • D 、接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告

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參考答案

【正確答案：A】

建立客戶身份資料和交易記錄保存制度，是商業(yè)銀行的反洗錢義務(wù)。故本題選A 。

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