- 單選題下列屬于大額交易的是( )。
- A 、一筆25萬元人民幣的現(xiàn)金匯款
- B 、當(dāng)日累計支取人民幣18萬元
- C 、個人銀行賬戶之間當(dāng)日累計45萬元人民幣的款項劃轉(zhuǎn)
- D 、單位銀行賬戶之間一筆150萬元人民幣的轉(zhuǎn)賬
掃碼下載億題庫
精準(zhǔn)題庫快速提分
參考答案【正確答案：A】
[解析] 《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》列舉了大額交易的標(biāo)準(zhǔn)。A選項所述交易超過了單筆現(xiàn)金匯款20萬元人民幣的限額，為大額交易。
您可能感興趣的試題- 1 【單選題】下列屬于大額交易的是( )。
- A 、一筆25萬元人民幣的現(xiàn)金匯款
- B 、當(dāng)日累計支取人民幣18萬元
- C 、個人銀行賬戶之間當(dāng)日累計45萬元人民幣的款項劃轉(zhuǎn)
- D 、單位銀行賬戶之間一筆150萬元人民幣的轉(zhuǎn)賬
- 2 【單選題】下列不屬于大額交易的是( )。
- A 、個人賬戶之間當(dāng)日累計劃轉(zhuǎn)60萬元人民幣
- B 、單位銀行賬戶之間轉(zhuǎn)賬100萬元人民幣
- C 、單筆人民幣25萬元的現(xiàn)金支取
- D 、個人單筆3萬美元的跨境交易
- 3 【多選題】若未發(fā)現(xiàn)交易可疑，可免于大額交易報告的情形有( )。
- A 、外國政府貸款轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)項下的交易
- B 、交易一方為國家行政機(jī)關(guān)下屬的事業(yè)單位
- C 、同一金融機(jī)構(gòu)開立的同一戶名下的定期存款續(xù)存
- D 、金融機(jī)構(gòu)同業(yè)拆借
- E 、金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部調(diào)撥資金
- 4 【多選題】若未發(fā)現(xiàn)交易可疑，可免于大額交易報告的有( )。
- A 、外國政府貸款轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)項下的交易
- B 、交易一方為國家行政機(jī)關(guān)下屬的事業(yè)單位
- C 、同一金融機(jī)構(gòu)開立的同一戶名下的定期存款續(xù)存
- D 、金融機(jī)構(gòu)同業(yè)拆借
- 5 【多選題】若未發(fā)現(xiàn)交易可疑，可免于大額交易報告的有( )。
- A 、金融機(jī)構(gòu)同業(yè)拆借
- B 、交易一方為國家行政機(jī)關(guān)下屬的事業(yè)單位
- C 、同一金融機(jī)構(gòu)開立的同一戶名下的定期存款續(xù)存
- D 、外國政府貸款轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)項下的交易
- E 、金融機(jī)構(gòu)在黃金交易所交易的黃金
- 6 【單選題】基金份額上市交易后，下列不屬于證券交易所終止其上市交易的情形是( )。
- A 、基金合同期限屆滿
- B 、基金合同約定的終止上市交易情形出現(xiàn)
- C 、基金份額持有人大會決定提前終止上市交易
- D 、基金凈值低于初始申購價格
- 7 【多選題】下列屬于金融機(jī)構(gòu)大額交易報告制度中免予報告的交易有（）。
- A 、同一金融機(jī)構(gòu)開立的同一戶名下的定期存款續(xù)存、活期存款與定期存款的互轉(zhuǎn)
- B 、交易一方為個人、單筆或者當(dāng)日累計等值一萬美元以上的跨境交易
- C 、交易一方為國家機(jī)關(guān)的交易
- D 、國際金融組織和外國政府貸款轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)項下的交易
- E 、金融機(jī)構(gòu)在黃金交易所進(jìn)行的黃金交易
- 8 【單選題】單位賬戶，（ ）的轉(zhuǎn)賬屬于大額交易。
- A 、單筆或者當(dāng)日累計人民幣100萬元以上或者外幣等值20萬美元以上
- B 、單筆或者當(dāng)日累計人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上
- C 、單筆或者當(dāng)日累計人民幣200萬元以上或者外幣等值10萬美元以上
- D 、單筆或者當(dāng)日累計人民幣100萬元以上或者外幣等值10萬美元以上
- 9 【多選題】若未發(fā)現(xiàn)交易可疑，可免于大額交易的報告有( )。
- A 、金融機(jī)構(gòu)同業(yè)拆借
- B 、交易一方為國家行政機(jī)關(guān)下屬的事業(yè)單位
- C 、同一金融機(jī)構(gòu)開立的同一戶名下的定期存款續(xù)存
- D 、外國政府貸款轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)項下的交易
- E 、金融機(jī)構(gòu)在黃金交易所交易的黃金
- 10 【判斷題】既有大額交易又有可疑交易的，應(yīng)合并提交大額交易和可疑交易報告。
- A 、正確
- B 、錯誤
熱門試題換一換
- 一般存款賬戶是存款人辦理日常轉(zhuǎn)賬結(jié)算和現(xiàn)金收付需要開立的銀行結(jié)算賬戶，是存款人的主辦賬戶。
- 關(guān)于債券的市場交易價格，下列說法錯誤的有( )。
- 本行信貸資金可以為本行理財產(chǎn)品提供融資和擔(dān)保。
- 契稅的課稅對象有（ ）。
- 風(fēng)險管理是社會組織或者個人用以降低風(fēng)險的消極結(jié)果的決策過程，在風(fēng)險識別、風(fēng)險估測、風(fēng)險評價之后，選擇與優(yōu)化組合的各種風(fēng)險管理技術(shù)，對風(fēng)險實施有效控制并處理風(fēng)險所致?lián)p失，以最小的成本獲得最大的安全保障。
- 下列關(guān)于貸款檔案管理期限的說法，不正確的是( )。
- 下列不屬于違反系統(tǒng)安全規(guī)定的表現(xiàn)的是( )。
- 利用內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價核算資金收益或成本時，對負(fù)債而言是收益，對資產(chǎn)而言是成本。
- 能夠滿足金融機(jī)構(gòu)日常資金的支付清算和短期融通需要的金融市場是（）。
- 一個市場中許多生產(chǎn)者生產(chǎn)同種但不同質(zhì)產(chǎn)品，每個廠商都在市場上具有一定壟斷能力，但他們之間又存在著激烈的競爭，這種行業(yè)是指（ ）。
- 下列關(guān)于中國銀行業(yè)協(xié)會的認(rèn)識，不正確的是（）。
億題庫—讓考試變得更簡單
已有600萬用戶下載
W4OjP