銀行從業(yè)資格
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首頁 銀行從業(yè)資格考試 題庫 正文
  • 多選題 依據(jù)法律規(guī)定，銀監(jiān)會對銀行金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查時，對涉嫌違法事項(xiàng)相關(guān)的單位和個人可以采取的措施有（）。
  • A 、詢問有關(guān)單位和個人，要求說明有關(guān)情況
  • B 、對可能被轉(zhuǎn)移、隱匿、毀損或者偽造的文件、資料，予以先行登記保存
  • C 、

    對違法事項(xiàng)有關(guān)的個人采取短暫的限制自由的強(qiáng)制措施

  • D 、凍結(jié)違法單位和個人采取短暫的限制自由的強(qiáng)制措施
  • E 、查閱、復(fù)制有關(guān)財務(wù)會計等文件

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參考答案

【正確答案：A,B,E】

根據(jù)《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》，銀監(jiān)會可以對涉嫌違法事項(xiàng)有關(guān)的單位和個人采取的措施有：

（1）詢問有關(guān)單位或者個人，要求其對有關(guān)情況作出說明；（選項(xiàng)A正確）

（2）查閱、復(fù)制有關(guān)財務(wù)會計、財產(chǎn)權(quán)登記等文件，資料；（選項(xiàng)E正確）

（3）對可能被轉(zhuǎn)移、隱匿、毀損或者偽造的文件、資料，予以先行登記保存。（選項(xiàng)B正確）

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