- 單選題（）的反洗錢管理理念，是全球反洗錢監(jiān)管和執(zhí)行機構(gòu)一致認(rèn)同并極力遵循的國際標(biāo)準(zhǔn)和工作方法。
- A 、預(yù)防為主
- B 、集中控制
- C 、風(fēng)險為本
- D 、以人為本
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參考答案【正確答案：C】
選項C正確。風(fēng)險為本的反洗錢管理理念，是全球反洗錢監(jiān)管和執(zhí)行機構(gòu)一致認(rèn)同并極力遵循的國際標(biāo)準(zhǔn)和工作方法。
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- 離任審計報告的評估結(jié)論至少應(yīng)當(dāng)包括（）。
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- 以下屬于操作風(fēng)險中外部事件因素的是（）。
- 信用風(fēng)險造成的損失可能發(fā)生在實際違約之前,也可能發(fā)生在實際違約之后。
- 商業(yè)銀行風(fēng)險管理的有“三道防線”，屬于“第二道防線”的部門有（ ）。
- 銀行作為經(jīng)營貨幣商品的特殊企業(yè)，要實現(xiàn)（ ）。
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