銀行從業(yè)資格
報考指南 考試報名 準(zhǔn)考證打印 成績查詢 考試題庫

重置密碼成功

請謹(jǐn)慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

注冊成功

請謹(jǐn)慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

首頁 銀行從業(yè)資格考試 題庫 正文
  • 多選題 下列關(guān)于洗錢的認(rèn)識,不正確的是()。
  • A 、

    洗錢是指為了掩飾犯罪收益的真實來源和存在,通過各種手段使犯罪收益表面合法化的行為

  • B 、

    洗錢通常被分為處置階段、培植階段、融合階段等三個階段

  • C 、

    培植階段,被形象地描述為“甩干”,使非法變?yōu)楹戏ǎ瑸榉缸锏脕淼呢敻惶峁┍砻娴暮戏ㄑ谏w

  • D 、洗錢者利用密集行業(yè)洗錢的內(nèi)容包括:匿名存儲、利用銀行貸款掩飾犯罪收益、控制銀行和其他金融機構(gòu)
  • E 、

    直接購買別墅、飛機、金融債券等屬于利用犯罪所得直接購置不動產(chǎn)和動產(chǎn)的洗錢方式

掃碼下載億題庫

精準(zhǔn)題庫快速提分

參考答案

【正確答案:C,D】

選項C不正確:“融合階段”被形象的描述為“甩干”,使非法變?yōu)楹戏ǎ瑸榉缸锏脕淼呢敻惶峁┍砻娴暮戏ㄑ谏w,在犯罪收益披上了合法外衣后,犯罪收益人能夠自由地享用這些骯臟的犯罪收益,將清洗后的錢集中起來使用;

選項D不正確:洗錢者借用金融機構(gòu)洗錢的方法:匿名存儲、利用銀行貸款掩飾犯罪收益、控制銀行和其他金融機構(gòu);

選項ABE正確。

您可能感興趣的試題
熱門試題 換一換

億題庫—讓考試變得更簡單

已有600萬用戶下載

东城区| 安平县| 环江| 克东县| 海门市| 渑池县| 竹北市| 东安县| 杭锦后旗| 崇礼县| 页游| 车险| 永济市| 芜湖市| 长丰县| 玉田县| 卓尼县| 岳池县| 五台县| 崇明县| 荔浦县| 平顺县| 莲花县| 双鸭山市| 襄城县| 巴林左旗| 右玉县| 清水县| 城口县| 伊川县| 黑龙江省| 平定县| 陵水| 钟祥市| 清新县| 安庆市| 丽江市| 永丰县| 山西省| 咸丰县| 商南县|