- 多選題商業(yè)銀行柜員在現(xiàn)金存取款的操作中，以下行為易造成操作風(fēng)險(xiǎn)的有（）。
- A 、未經(jīng)授權(quán)辦理大額存取款業(yè)務(wù)
- B 、未審核客戶有效身份證件辦理大額現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)
- C 、未審核客戶有效身份證件辦理大額現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)
- D 、無支付憑證或使用商業(yè)銀行內(nèi)部憑證辦理開戶單位資金支付業(yè)務(wù)
- E 、柜員離崗未退出業(yè)務(wù)操作系統(tǒng)，被他人利用進(jìn)行操作
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參考答案【正確答案：A,B,C,D】
E項(xiàng)(柜員離崗未退出業(yè)務(wù)操作系統(tǒng)，被他人利用進(jìn)行操作)是"柜員管理”環(huán)節(jié)造成的操作風(fēng)險(xiǎn)，而不是“現(xiàn)金存取款”環(huán)節(jié)。
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- A 、無支付憑證或用內(nèi)部憑證辦理客戶資金支付業(yè)務(wù)
- B 、未經(jīng)授權(quán)辦理大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)
- C 、臨時(shí)離崗時(shí),錢箱加鎖并保管好鑰匙
- D 、未審核客戶有效身份證辦理大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)
- E 、未能正確識別假鈔
- 2 【多選題】商業(yè)銀行柜員在現(xiàn)金存取款的操作中,存在操作風(fēng)險(xiǎn)的有( )。
- A 、臨時(shí)離崗時(shí),錢箱加鎖并保管好鑰匙
- B 、未經(jīng)授權(quán)辦理大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)
- C 、未審核客戶有效身份證件辦理大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)
- D 、無支付憑證或用內(nèi)部憑證辦理客戶資金支付業(yè)務(wù)
- E 、未能正確識別假鈔
- 3 【多選題】商業(yè)銀行柜員在現(xiàn)金存取款的操作中，以下行為易造成操作風(fēng)險(xiǎn)的有（）。
- A 、未經(jīng)授權(quán)辦理大額存取款業(yè)務(wù)
- B 、未審核客戶有效身份證件辦理大額現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)
- C 、未能識別而收入本外幣假鈔或變造鈔
- D 、無支付憑證或使用商業(yè)銀行內(nèi)部憑證辦理開戶單位資金支付業(yè)務(wù)
- E 、離崗后錢箱未加鎖或雖加鎖但鑰匙沒有妥善保管
- 4 【多選題】商業(yè)銀行柜員在現(xiàn)金存取款的操作中,產(chǎn)生操作風(fēng)險(xiǎn)的有( )。
- A 、無支付憑證或用內(nèi)部憑證辦理客戶資金支付業(yè)務(wù)
- B 、未經(jīng)授權(quán)辦理大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)
- C 、臨時(shí)離崗時(shí),錢箱加鎖并保管好鑰匙
- D 、未審核客戶有效身份證辦理大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)
- E 、未能正確識別假鈔
- 5 【多選題】商業(yè)銀行柜員在現(xiàn)金存取款的操作中,存在操作風(fēng)險(xiǎn)的有( )。
- A 、臨時(shí)離崗時(shí),錢箱加鎖并保管好鑰匙
- B 、未經(jīng)授權(quán)辦理大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)
- C 、未審核客戶有效身份證件辦理大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)
- D 、無支付憑證或用內(nèi)部憑證辦理客戶資金支付業(yè)務(wù)
- E 、未能正確識別假鈔
- 6 【多選題】商業(yè)銀行柜員在現(xiàn)金存取款的操作中，以下行為易造成操作風(fēng)險(xiǎn)的有（）。
- A 、未經(jīng)授權(quán)辦理大額存取款業(yè)務(wù)
- B 、未審核客戶有效身份證件辦理大額現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)
- C 、未能識別而收入本外幣假鈔或變造鈔
- D 、無支付憑證或使用商業(yè)銀行內(nèi)部憑證辦理開戶單位資金支付業(yè)務(wù)
- E 、離崗后錢箱未加鎖或雖加鎖但鑰匙沒有妥善保管
- 7 【多選題】商業(yè)銀行柜員在現(xiàn)金存取款的操作中，以下行為易造成操作風(fēng)險(xiǎn)的有（）。
- A 、未經(jīng)授權(quán)辦理大額存取款業(yè)務(wù)
- B 、未審核客戶有效身份證件辦理大額現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)
- C 、未能識別而收入本外幣假鈔或變造鈔
- D 、無支付憑證或使用商業(yè)銀行內(nèi)部憑證辦理開戶單位資金支付業(yè)務(wù)
- E 、離崗后錢箱未加鎖或雖加鎖但鑰匙沒有妥善保管
- 8 【多選題】商業(yè)銀行柜員在現(xiàn)金存取款的操作中，以下行為易造成操作風(fēng)險(xiǎn)的有（）。
- A 、未經(jīng)授權(quán)辦理大額存取款業(yè)務(wù)
- B 、未審核客戶有效身份證件辦理大額現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)
- C 、未能識別而收入本外幣假鈔或變造鈔
- D 、無支付憑證或使用商業(yè)銀行內(nèi)部憑證辦理開戶單位資金支付業(yè)務(wù)
- E 、離崗后錢箱未加鎖或雖加鎖但鑰匙沒有妥善保管
- 9 【多選題】商業(yè)銀行柜員在現(xiàn)金存取款的操作中，以下行為易造成操作風(fēng)險(xiǎn)的有（）。
- A 、未經(jīng)授權(quán)辦理大額存取款業(yè)務(wù)
- B 、未審核客戶有效身份證件辦理大額現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)
- C 、未能識別而收入本外幣假鈔或變造鈔
- D 、無支付憑證或使用商業(yè)銀行內(nèi)部憑證辦理開戶單位資金支付業(yè)務(wù)
- E 、離崗后錢箱未加鎖或雖加鎖但鑰匙沒有妥善保管
- 10 【多選題】商業(yè)銀行柜員在現(xiàn)金存取款的操作中，以下行為易造成操作風(fēng)險(xiǎn)的有（）。
- A 、未經(jīng)授權(quán)辦理大額存取款業(yè)務(wù)
- B 、未審核客戶有效身份證件辦理大額現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)
- C 、未審核客戶有效身份證件辦理大額現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)
- D 、無支付憑證或使用商業(yè)銀行內(nèi)部憑證辦理開戶單位資金支付業(yè)務(wù)
- E 、柜員離崗未退出業(yè)務(wù)操作系統(tǒng)，被他人利用進(jìn)行操作
熱門試題換一換
- 在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，主要職責(zé)是經(jīng)營活動(dòng)的指揮與管理并承擔(dān)最終責(zé)任的機(jī)構(gòu)是( )。
- 下列關(guān)于個(gè)人住房貸款合同的說法，錯(cuò)誤的是( )。
- 下列關(guān)于利用國外借人資金對國內(nèi)轉(zhuǎn)貸的貸款展期的說法，正確的是( )。
- 下列關(guān)于押匯業(yè)務(wù)的表述中，錯(cuò)誤的是( )。
- 下列屬于商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的是（）。
- 以下哪項(xiàng)不是表見代理的構(gòu)成要件（ ）。
- 商業(yè)銀行對客戶的信用評級，主要是對其（）的計(jì)量和評價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。
- 一般來講，短期貸款到期1個(gè)月之前，貸后管理人員應(yīng)向借款人發(fā)送還本付息通知單以督促借款人籌集資金按時(shí)足額還本付息。
- 資產(chǎn)的流動(dòng)性，主要表現(xiàn)為資產(chǎn)變現(xiàn)能力越（ ），銀行的流動(dòng)性狀況越（），其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)越（）。
- 我國國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的（）。
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