證券從業(yè)資格
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首頁(yè)證券從業(yè)資格考試題庫(kù)正文
  • 組合型選擇題根據(jù)《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》,以下屬于人民幣大額交易情形的有()。Ⅰ.金額20萬(wàn)元以上的單筆現(xiàn)金收付Ⅱ.法人、其他組織和個(gè)體工商戶之間金額100萬(wàn)元以上的單筆轉(zhuǎn)賬支付Ⅲ.個(gè)人銀行結(jié)算賬戶之間金額20萬(wàn)元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)Ⅳ.個(gè)人銀行結(jié)算賬戶與單位銀行結(jié)算賬戶之間金額20萬(wàn)元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
  • A 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
  • B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
  • C 、Ⅱ、Ⅳ
  • D 、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

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參考答案

【正確答案:B】

選項(xiàng)B正確:《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》第七條規(guī)定,人民幣大額交易有以下三種情況:

(1)法人、其他組織和個(gè)體工商戶之間金額100萬(wàn)元以上的單筆轉(zhuǎn)賬支付;(Ⅱ正確)

(2)金額20萬(wàn)元以上的單筆現(xiàn)金收付,包括現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取和現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金匯票、現(xiàn)金本票解付;(Ⅰ正確)

(3)個(gè)人銀行結(jié)算賬戶之間以及個(gè)人銀行結(jié)算賬戶與單位銀行結(jié)算賬戶之間金額20萬(wàn)元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)等交易。(Ⅲ、Ⅳ正確)

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