- 單選題反洗錢的主要制度中，處于核心地位的是（ ）。
- A 、客戶身份識別制度
- B 、客戶身份資料和交易記錄保存制度
- C 、大額交易與可疑交易報告制度
- D 、涉嫌洗錢的可疑交易報告制度
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參考答案【正確答案：C】
反洗錢有三項主要制度：客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易、涉嫌洗錢的可疑交易及涉嫌恐怖融資的可疑交易報告制度。其中處于基礎(chǔ)地位的是客戶身份識別制度。處于核心地位的是大額交易與可疑交易報告制度。
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- A 、 客戶身份識別制度
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- 2 【單選題】反洗錢的主要制度中，處于核心地位的是（ ）。
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- 8 【單選題】反洗錢的主要制度中，處于核心地位的是（ ）。
- A 、 客戶身份識別制度
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- 9 【單選題】反洗錢的主要制度中，處于核心地位的是（ ）。
- A 、 客戶身份識別制度
- B 、客戶身份資料和交易記錄保存制度
- C 、大額交易與可疑交易報告制度
- D 、涉嫌洗錢的可疑交易報告制度
- 10 【單選題】反洗錢的主要制度中，處于核心地位的是（ ）。
- A 、 客戶身份識別制度
- B 、客戶身份資料和交易記錄保存制度
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熱門試題換一換
- 銀行的代理業(yè)務(wù)包括( )。
- 下列關(guān)于可贖回債券的說法，錯誤的是( )。
- 甲公司主營業(yè)務(wù)收入凈額為60000萬元，流動資產(chǎn)平均余額為6000萬元，固定資產(chǎn)平均余額為9000萬元，假設(shè)沒有其他資產(chǎn)，該企業(yè)的總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為( )。
- 根據(jù)我國《合同法》的八大提示性條款，一份《持續(xù)理財規(guī)劃服務(wù)協(xié)議》的內(nèi)容應(yīng)包括（）
- （）是指受權(quán)的經(jīng)營單位在總部直接授權(quán)的權(quán)限內(nèi)，對本級行各有權(quán)審批人、相關(guān)授信業(yè)務(wù)職能部門和所轄分支機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)授一定的授信審批權(quán)限。
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- 凈利息收入與生息資產(chǎn)平均余額之比為 （）。
- 本案例符合下列（）情況。
- 李先生擬購買面值為1000元的貼現(xiàn)債券，期限為2年，若要獲得5%的年收益率，李先生應(yīng)該以什么價格買入該債券？（）
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