銀行從業(yè)資格
報考指南考試報名準考證打印成績查詢考試題庫

重置密碼成功

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

注冊成功

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

中國人民銀行有哪些反洗錢職責?

幫考網(wǎng)校2020-09-14 18:43:55
|
中國人民銀行的反洗錢職責包括:

1. 制定反洗錢政策和監(jiān)管規(guī)定,指導和監(jiān)督金融機構(gòu)的反洗錢工作。

2. 對金融機構(gòu)進行反洗錢監(jiān)管和檢查,發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為及時處理。

3. 協(xié)調(diào)國內(nèi)外反洗錢合作,加強與國際反洗錢組織的聯(lián)系與合作。

4. 收集、分析、評估反洗錢情報,及時向有關(guān)部門報告,協(xié)助打擊洗錢犯罪。

5. 開展反洗錢宣傳教育,提高公眾的反洗錢意識和防范能力。

6. 參與反洗錢法律法規(guī)的制定和修訂,為反洗錢工作提供法律支持。

7. 對涉嫌洗錢的案件進行調(diào)查和追繳,協(xié)助司法機關(guān)打擊洗錢犯罪。
幫考網(wǎng)校
|

推薦視頻

推薦文章

蒲江县| 新密市| 万全县| 吉木萨尔县| 杂多县| 三亚市| 嘉定区| 襄汾县| 蓝山县| 南郑县| 长子县| 民丰县| 阿鲁科尔沁旗| 镇赉县| 邹城市| 南郑县| 奎屯市| 巴林左旗| 泉州市| 增城市| 米易县| 都昌县| 镇巴县| 苏尼特右旗| 泸溪县| 尤溪县| 衡东县| 北海市| 花垣县| 泉州市| 酉阳| 赤城县| 万全县| 丽江市| 台安县| 油尖旺区| 翼城县| 辰溪县| 合山市| 扶绥县| 德格县|