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洗錢的常見(jiàn)方式有哪些?

幫考網(wǎng)校2020-09-14 18:40:28
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1. 現(xiàn)金交易:將非法所得現(xiàn)金通過(guò)大量的現(xiàn)金交易進(jìn)行洗錢,例如購(gòu)買高價(jià)值的商品或服務(wù)。

2. 虛假業(yè)務(wù):通過(guò)虛構(gòu)或夸大實(shí)際業(yè)務(wù)的規(guī)模和利潤(rùn),將非法所得掩蓋在合法的業(yè)務(wù)中。

3. 貨幣兌換:通過(guò)多次跨境貨幣兌換,將非法所得轉(zhuǎn)移至其他國(guó)家或地區(qū),以避免監(jiān)管機(jī)構(gòu)的追蹤。

4. 股票交易:通過(guò)虛假的股票交易來(lái)掩蓋非法所得,例如通過(guò)股票市場(chǎng)的高頻交易、股票操縱等方式。

5. 不動(dòng)產(chǎn)交易:通過(guò)購(gòu)買房地產(chǎn)等高價(jià)值資產(chǎn),將非法所得轉(zhuǎn)移至其他形式的資產(chǎn)。

6. 電子支付:通過(guò)虛構(gòu)電子商務(wù)交易等方式,將非法所得轉(zhuǎn)移至銀行賬戶或電子支付平臺(tái)。

7. 慈善捐贈(zèng):通過(guò)虛構(gòu)的慈善捐贈(zèng),將非法所得掩蓋在慈善事業(yè)中。

8. 貨物貿(mào)易:通過(guò)虛構(gòu)或夸大貨物的價(jià)值和數(shù)量,將非法所得轉(zhuǎn)移至其他國(guó)家或地區(qū)。

9. 游戲賭博:通過(guò)賭博等方式進(jìn)行非法交易,將非法所得轉(zhuǎn)移至其他形式的資產(chǎn)。
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