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請(qǐng)謹(jǐn)慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

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相信有很多考生都有這樣的困擾,記憶力總是不聽(tīng)使喚?學(xué)過(guò)的知識(shí)點(diǎn)過(guò)目就忘?別著急,今天幫考網(wǎng)為小伙伴們奉上巧妙的記憶方法,帶你們巧記銀行從業(yè)資格考試《法律法規(guī)》重要知識(shí)點(diǎn)!一起來(lái)看看我們的方法是什么:
《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
2006年11月6日,中國(guó)人民銀行第二十五次行長(zhǎng)辦公會(huì)議通過(guò)制定了《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》,該規(guī)定共二十七條,2007年1月1日起施行。
中國(guó)人民銀行是國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門,中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)履行反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)。
中國(guó)人民銀行設(shè)立中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心,依法履行下列職責(zé):
(1)接受并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告;
(2)建立國(guó)際反洗錢數(shù)據(jù)庫(kù),妥善保存金融機(jī)構(gòu)提交的大額交易和可疑交易報(bào)告信息;
(3)按照規(guī)定向中國(guó)人民銀行報(bào)告分析結(jié)果;
(4)要求金融機(jī)構(gòu)及時(shí)補(bǔ)正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告;
(5)經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn),與境外有關(guān)機(jī)構(gòu)交換信息、資料;
(6)中國(guó)人民銀行規(guī)定的其他職責(zé)。
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》
2006年11月6日,中國(guó)人民銀行第二十五次行長(zhǎng)辦公會(huì)議通過(guò)了《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱《辦法》),該《辦法》共二十一條,2007年3月1日起施行。
1. 報(bào)告主體應(yīng)報(bào)告的交易
(1)大額交易。具體包括:?jiǎn)喂P或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬(wàn)元以上或者外幣交易等值1萬(wàn)美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支;單位銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣200萬(wàn)元以上或者外幣等值20萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn);個(gè)人銀行賬戶之間,以及個(gè)人銀行賬戶與單位銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣50萬(wàn)元以上或者外幣等值10萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn);交易一方為個(gè)人、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值1萬(wàn)美元以上的跨境交易。
(2)可疑交易。
2. 免于報(bào)告的交易
違反反洗錢法律規(guī)定的法律責(zé)任
1.對(duì)反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機(jī)構(gòu)從事反洗錢工作的人員的責(zé)任追究
2.對(duì)金融機(jī)構(gòu)的責(zé)任追究
3.違反《反洗錢法》,構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任
以上就是幫考網(wǎng)今天帶來(lái)的全部?jī)?nèi)容,這個(gè)考點(diǎn)的考試頻率較高,小伙伴們不要掉以輕心,一定要在前期時(shí)間充裕的情況下,把每個(gè)考點(diǎn)的知識(shí)細(xì)節(jié)都過(guò)一遍,同時(shí)要重復(fù)記憶,才能加深對(duì)知識(shí)點(diǎn)的印象!
54中專學(xué)歷可以報(bào)考2020年銀行從業(yè)資格初級(jí)考試嗎?:中專學(xué)歷可以報(bào)考2020年銀行從業(yè)資格初級(jí)考試嗎?初級(jí)銀行從業(yè)資格報(bào)名條件如下:1. 年滿18周歲;2. 具有完全民事行為能力;3. 高中以上文化程度。根據(jù)以上的條件,高中以上的文化程度就可以參加銀行從業(yè)資格證書(shū)考試,中專在一定程度上等同于高中,所以中專學(xué)歷的考生符合初級(jí)銀行從業(yè)資格報(bào)名基本條件,具體報(bào)考情況還請(qǐng)以中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的報(bào)考須知為準(zhǔn)。
95在校大學(xué)生報(bào)考2020年銀行從業(yè)資格考試需要畢業(yè)學(xué)歷證件嗎?:在校大學(xué)生報(bào)考2020年銀行從業(yè)資格考試需要畢業(yè)學(xué)歷證件嗎?在校大學(xué)生是可以報(bào)名參加2020年銀行從業(yè)資格考試的。新制度下大專及其以上學(xué)歷都可以報(bào)考銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試,非銀行業(yè)從業(yè)人員也可以申請(qǐng)證書(shū),銀行從業(yè)資格考試報(bào)名時(shí)不需要畢業(yè)證書(shū),專業(yè)名稱“以在讀最高學(xué)歷為準(zhǔn)”如果填寫(xiě)本科,院校所在地“畢業(yè)院校名稱”就以本科專業(yè)和學(xué)校為準(zhǔn),如果填寫(xiě)研究生,專業(yè)名稱“院校所在地”畢業(yè)院校名稱“
30銀行從業(yè)資格考試科目可以分開(kāi)報(bào)考嗎?:銀行從業(yè)資格考試科目可以分開(kāi)報(bào)考嗎?銀行從業(yè)考試報(bào)名可以根據(jù)自身情況,選擇報(bào)考其中一個(gè)科目或者多個(gè)科目。不過(guò)同一時(shí)期相同科目每次考試只允許報(bào)考一次,多科目報(bào)考需要注意考試時(shí)間,以免沖突。
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