銀行從業(yè)資格
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金融犯罪的典型案例有哪些?

幫考網(wǎng)校 2020-08-20 15:50:26
1. 騙取貸款:指以虛假的身份、資產(chǎn)、收入等信息騙取銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的貸款。

2. 證券欺詐:指在證券市場(chǎng)上通過虛假的信息、不實(shí)的陳述或者隱瞞重要信息等手段欺騙投資者,從而獲得非法利益的行為。

3. 洗錢:指通過一系列復(fù)雜的交易和操作,將犯罪所得的資金變成合法的資金,以掩蓋其非法來源和性質(zhì)。

4. 金融詐騙:指以虛假的承諾、欺騙性陳述或其他手段騙取他人的財(cái)產(chǎn)。

5. 竊取銀行卡信息:指通過各種手段獲取他人的銀行卡信息,然后利用這些信息進(jìn)行盜刷、轉(zhuǎn)賬等非法活動(dòng)。

6. 貪污受賄:指金融從業(yè)人員利用職務(wù)之便,收受他人的賄賂或者侵吞公款等行為。

7. 信用卡詐騙:指以虛假身份或者偽造信用卡信息進(jìn)行消費(fèi)或者提現(xiàn),從而騙取他人的財(cái)產(chǎn)。

8. 保險(xiǎn)欺詐:指以虛假的陳述或者隱瞞重要信息等手段欺騙保險(xiǎn)公司,從而獲得非法的保險(xiǎn)賠償。

9. 網(wǎng)絡(luò)詐騙:指利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)進(jìn)行欺詐活動(dòng),如虛假銷售、虛假投資、虛假招聘等。

10. 期貨欺詐:指在期貨市場(chǎng)上通過虛假信息、操縱市場(chǎng)等手段欺騙投資者,從而獲得非法利益的行為。
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