銀行從業(yè)資格
報考指南考試報名準(zhǔn)考證打印成績查詢考試題庫

重置密碼成功

請謹(jǐn)慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

注冊成功

請謹(jǐn)慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

銀行卡業(yè)務(wù)有幾點(diǎn)監(jiān)管要求?

幫考網(wǎng)校2020-10-16 17:50:56
|
銀行卡業(yè)務(wù)有以下幾點(diǎn)監(jiān)管要求:

1. 銀行卡發(fā)行和管理要遵守相關(guān)法律法規(guī),如《中華人民共和國銀行卡管理條例》等。

2. 銀行卡發(fā)行機(jī)構(gòu)需要對持卡人的身份信息進(jìn)行核實,并建立完善的客戶身份識別和風(fēng)險管理制度。

3. 銀行卡發(fā)行機(jī)構(gòu)需要對持卡人的賬戶資金進(jìn)行管理和監(jiān)控,確保賬戶安全。

4. 銀行卡發(fā)行機(jī)構(gòu)需要建立健全的風(fēng)險管理體系,包括反洗錢、反恐怖融資等方面的防范措施。

5. 銀行卡發(fā)行機(jī)構(gòu)需要定期進(jìn)行內(nèi)部審計和風(fēng)險評估,并向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報告相關(guān)信息。

6. 銀行卡發(fā)行機(jī)構(gòu)需要對持卡人的投訴和糾紛進(jìn)行處理,并建立有效的客戶服務(wù)渠道。

7. 銀行卡發(fā)行機(jī)構(gòu)需要對持卡人的隱私信息進(jìn)行保護(hù),不得泄露或濫用。
幫考網(wǎng)校
|

推薦視頻

推薦文章

推薦問答

贵港市| 鱼台县| 宕昌县| 根河市| 峨眉山市| 华坪县| 无棣县| 中牟县| 河间市| 福清市| 舒兰市| 兰溪市| 奉新县| 友谊县| 阿勒泰市| 罗定市| 张掖市| 东港市| 黄龙县| 泾源县| 勐海县| 龙海市| 吴旗县| 南华县| 南部县| 宁武县| 云浮市| 莱芜市| 宁都县| 西平县| 东阿县| 繁昌县| 宿迁市| 于都县| 连山| 松桃| 乌兰县| 银川市| 利津县| 孙吴县| 乌苏市|